什么是客户尽职调查?

同样，金融机构和企业服务提供商也在通过客户尽职调查等程序，审查它们在发现可疑交易方面的控制措施和参数。

客户尽职调查起什么作用?

客户尽职调查是新加坡有效反洗钱和反恐融资制度的核心。

它保护企业、金融机构和经济的完整性。没有这种尽职调查，机构可能会被滥用，用于洗钱、资助恐怖主义和腐败。

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客户尽职调查何时开始?

当“反洗钱”和“反恐怖主义融资”(CFT)法规所涵盖的机构与客户建立业务关系时，就需要对客户进行尽职调查。它意味着识别客户和与之有联系的人，然后核实通过获取支持文件收集的信息。

这个过程不仅适用于新客户，也适用于现有客户，以确保记录保持最新和相关。因此，对新加坡豪斯福德(Hawksford Singapore)等企业服务提供商的所有客户，都必须进行尽职调查。

尽职调查过程需要哪些证明文件?

通常，客户要求提供的文件包括:

• 护照和/或个人的身份证
• 个人的文件，如水电帐单、银行对账单等
• 公司业务和所有权结构的细节
• 最近和最近的财务报表

这些文件以及其他受管制人员提供的信息有助于根据法律的要求核实客户的身份、所有权和控制结构。

尽职调查过程需要多长时间?

评税期并无固定期限。

准确的程序和处理时间取决于客户的概况和客户提供必要信息和文件的速度。3.

我的公司将如何从这一尽职调查过程中获益?

商业透明度对成功至关重要，已上升到许多公司议程的首位。

同样，这一强有力的监控系统减少了企业工具用于洗钱或恐怖主义融资的滥用，并全面增加了对新加坡企业的信任。在这里经营的企业也可以确保新加坡金融体系的完整和稳定。

“营造一个商业透明的环境已不再是公关问题，而是各个层面增长的重要驱动力。Hawksford新加坡首席运营官Jacqueline Low女士表示:“Hawksford将继续奉行最高的业务标准，以促进客户的最大利益。”